Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алтай-Лада"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656065, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 198К

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201141160

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2222005500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11142-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества "Алтай-Лада"

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Алтай-Лада"

Сокращенное наименование эмитента: АО "Алтай-Лада"

Место нахождение эмитента: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к

ОГРН эмитента: 1022201141160

ИНН эмитента: 2222005500

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11142-F

Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас, что на заседании Совета директоров АО "Алтай-Лада" (Протокол N 1 от 24.03.2024 г.) принято решение о проведении "25" апреля 2024 года в 11.00 часов (местное время) внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Алтай-Лада" в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/222200550 в системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг - DISCLOSURE.RU.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. (местное время).

Место проведения: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании АО "Алтай-Лада", составлен по состоянию на "31" марта 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

2. Принятие решения об одобрении заключения договора поручительства с АО «АвтоФинансБанк», являющегося для Общества крупной сделкой.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада", а именно: пректом договора, участники могут ознакомиться с 03.04.2024 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО "Алтай-Лада" по адресу: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к или на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/222200550 в системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг - DISCLOSURE.RU.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:

644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО "СТАТУС"

656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-02-11142-F, дата выпуска: 14.06.2002 г.

Дата наступления события 25.03.2024 г.

Генеральный директор

АО "Алтай-Лада" Колесников А.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Алтай-Лада"

__________________ Колесников А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2024г. М.П.